公司董事会◆★◆★、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或者

　　第二十条公司应当在公司住所地或《公司章程》规定的地点，

　　第四十五条公司以减少注册资本为目的回购普通股向不特定对象

　　第四十二条召集人应当保证股东会连续举行，直至形成最终决议。

　　第四十六条公司股东会决议内容，违反法律、行政法规的无效。

　　证券之星估值分析提示新疆交建行业内竞争力的护城河良好，盈利能力一般，营收成长性优秀◆■，综合基本面各维度看，股价偏低。更多

　　第三十九条股东会决议应当及时公告■■★■■，公告中应列明出席会议的

　　第三十二条股东会就选举董事进行表决时◆★★★■，应当实行累积投票制★■◆◆。

　　董事会同意召开临时股东会的，将在做出董事会决议后的5日内

　　第四条股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召

　　第三章股东会的提案与通知

　　第三十六条出席股东会的股东，应当对提交表决的提案发表以下

　　第十二条审计委员会或股东自行召集的股东会，会议所必需的

　　审计委员会或召集股东应在发出股东会通知及发布股东会决议公

　　（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效■★◆■★■；

　　第二十九条董事、高级管理人员在股东会上，应就股东的质询作

　　（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、董事会秘书■◆★、经

　　公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东

　　股东会就发行优先股进行审议★★■◆◆，应当就下列事项逐项进行表决：

　　董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的5日

　　第三十七条股东会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参

　　公司应当在股东会作出回购普通股决议后的次日公告该决议。

　　（三）票面金额、发行价格或定价区间及其确定原则◆◆★■；

　　第一章总则

　　第十三条提案的内容应当属于股东会职权范围，有明确议题和

　　（四）优先股股东参与分配利润的方式，包括：股息率及其确定

　　第六条董事会应当在本规则第四条和《公司章程》规定的期限

　　股东会议事规则

　　董事会同意召开临时股东会的■■◆★■，应当在作出董事会决议后的5日

　　前款所称累积投票制★■■■■◆，是指股东会选举董事时凯发娱乐信誉，每一股份拥有与

　　第二十八条在年度股东会上，董事会应当就其过去一年的工作向

　　股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的

　　股东会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东会召

　　除采取累积投票制选举董事外◆■◆★，每位董事候选人应当以单项提案

　　第七条经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议

　　第二条公司应当严格按照法律法规■■◆◆■、其它规范性文件◆■★■■、《公司

　　股东会通知中未列明或不符合本规则第十三条规定的提案，股东

　　公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行

　　在正式公布表决结果前，股东会现场■◆★◆、网络及其他表决方式中所

　　第十九条发出股东会通知后，无正当理由，股东会不得延期或

　　第四十九条本规则所称公告或通知■★★，是指在中国证监会指定报刊

　　（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；

　　第二十六条公司召开股东会，要求董事、高级管理人员列席会议

　　第四十一条股东会会议记录由董事会秘书负责，会议记录应记载

　　第四十三条股东会通过有关董事选举提案的，新任董事按《公司

　　第二十四条股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身

　　董事会、股东等相关方对召集人资格、召集程序、提案内容的合

　　第二十三条股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权

　　第四章股东会的召开

　　第三十五条同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的

　　（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；

　　第八条审计委员会向董事会提议召开临时股东会，并应当以书面

　　（二）发行方式■■■★■◆、发行对象及向原股东配售的安排■★；

　　（七）公司与相应发行对象签订的附条件生效的股份认购合同；

　　本规则所称的股东会补充通知应当在刊登会议通知的同一指定报

　　第一条为维护新疆交通建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)

　　董事会不同意召开临时股东会■■★，或者在收到请求后10日内未作出

　　公司应当在股东会结束当日，将股东会决议公告文稿◆■、股东会决

　　除前款规定外，召集人在发出股东会通知后◆◆■◆，不得修改股东会通

　　出席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人，

　　第五十条本规则所称■■◆◆◆★“以上”■★★★、“内”都含本数；★★◆◆◆★“过”、“多于■◆◆◆”■★★★“低于”★◆◆■★■，

　　（四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

　　第四十七条公司股东会议事事项需经特别决议的，以《公司章程》

　　（五）回购条款■■◆，包括回购的条件★■◆、期间、价格及其确定原则、

　　第五十二条本规则未尽事项■◆★■■，按国家有关法律法规◆★、其它规范性

　　通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应

　　（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数

　　第二十二条董事会和其他召集人应当采取必要措施◆■★★★，保证股东会

　　股东会应当设置会场，以现场会议形式召开，公司还将提供网络

　　审计委员会未在规定期限内发出股东会通知的★★★★◆■，视为审计委员会

　　（二）与公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；

　　第二章股东会的召集

　　（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；

　　第三条股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内

　　人民法院对相关事项作出判决或者裁定的★■■，上市公司应当依照法

　　（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

　　（一）会议的召集★■■★◆、召开程序是否符合法律法规★◆★、其它规范性文

　　股东会的会议召集程序、表决方式违反法律法规或者《公司章程》

　　对同一事项有不同提案的■◆，股东或者其代理人在股东会上不得对

　　股东会对提案进行表决时，应当由股东代表与律师共同负责计票★★■、

　　第三十一条股东与股东会拟审议事项有关联关系时★◆，应当回避表

　　以上内容与证券之星立场无关◆◆■■。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息，证券之星对其观点、判断保持中立★■■◆■■，不保证该内容（包括但不限于文字■◆◆★■、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性■★◆◆■、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议★■★◆◆，据此操作★■，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。如对该内容存在异议■★◆，或发现违法及不良信息，请发送邮件至◆★◆，我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成，算法公示请见 网信算备240019号。

　　第三十八条股东会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式，

　　董事会不同意召开临时股东会■◆，或者在收到提议后10日内未作出

　　第四十四条股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案

　　律师出具的法律意见不得使用“基本符合”■◆■◆“未发现◆■◆★■”等含糊措辞■◆◆■，

　　第十五条召集人应当在年度股东会召开20日前，以公告方式通

　　第五条公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意

　　公司董事会应当切实履行职责★■，认真★★◆◆■、按时筹备、召集和组织股

　　第二十七条股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行

　　第五章附则

　　第十一条对于审计委员会或股东自行召集的股东会，董事会和

　　第五十一条本规则经股东会批准后生效，修改时亦同■■◆★★。

　　开前一日下午3:00,并不得迟于现场股东会召开当日上午9:30,其结束时

　　涉及更正前期事项的，应当及时处理并履行相应信息披露义务。

　　第四十条提案未获通过，或者本次股东会变更前次股东会决议

　　第二十五条召集人和律师应当依据证券登记结算机构提供的股东

　　第十七条股东会拟讨论董事选举事项的，股东会通知中应当充

　　第二十一条公司股东会采用网络或其他方式的★■■★，应当在股东会通

　　第四十八条公司在股东会上不得披露◆◆、泄漏未公开重大信息。

　　未填★◆■★◆★、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票

　　审计委员会同意召开临时股东会的，应在收到请求5日内发出召

　　第十四条单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股

　　股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、

　　第九条单独或者合计持有公司10%以上股份的股东向董事会请求

　　第十六条股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提

　　第十条审计委员会或股东决定自行召集股东会的，应当书面通知

　　公司在上述期限内不能召开股东会的■★■■，应当报告中国证监会新疆

　　（九）《公司章程》关于优先股股东和普通股股东利润分配政策

　　股东自行召集的股东会，由召集人推举代表主持◆■◆。召开股东会时◆◆◆★，

　　在股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%。

　　第五十三条本规则由公司董事会负责解释。

　　第三十条会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和

　　第三十四条股东会审议提案时，不得对提案进行修改，否则■★，有

　　审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会召集人主持。审计

　　第三十三条除累积投票制外★★◆，股东会对所有提案应当逐项表决。

　　第十八条股东会通知中应当列明会议时间、地点，并确定股权

　　新疆交建◆■◆: 新疆交通建设集团股份有限公司股东会议事规则（2025年7月）

　　（七）法律法规、其它规范性文件或《公司章程》规定，应当载